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克隆储蓄卡提现370万 作案过程回放与法律解读

阅读:1048次 | 2014-01-04 23:58:10 | 我要点评 来源:互联网

导语:克隆储蓄卡提现370万 作案过程回放与法律解读。4月10日凌晨,陈某亮团伙正式开工。他们的作案手法是:先通过P O S机分三次将503 .2万元划到自己掌握的银行账户,再通过网上银行将大额资金分成不等的180多笔小额资金,转账到180多个银行账户或网络支付宝账户。在短短的3个多小时内,通过银行柜员机提现近370万元。

克隆储蓄卡提现370万

克隆储蓄卡提现370万

  克隆储蓄卡提现370万案件事发过程:


  近日,广州警方破获这单今年省内单笔金额最大的信用卡诈骗案。4月10日凌晨3点,身在香港的梁女士睡梦中被手机短信提示音吵醒。她收到的三条信息显示,其名下一张某国有商业银行借记储蓄卡,刚刚被人刷卡消费了三笔资金,共503.2万元人民币。梁女士翻查自己的银行卡,却发现卡仍躺在自己的包里。专案组侦查发现茂名人陈某亮具有重大作案嫌疑。4月10日凌晨,陈某亮团伙正式开工。他们的作案手法是:先通过P O S机分三次将503 .2万元划到自己掌握的银行账户,再通过网上银行将大额资金分成不等的180多笔小额资金,转账到180多个银行账户或网络支付宝账户。在短短的3个多小时内,通过银行柜员机提现近370万元。

  10月底一个卖家联系了他,要以8折的超低价向他出售10张面值1000元的沃尔玛超市购物卡,高先生带着卖家去沃尔玛超市柜台进行了验卡,发现每张卡里都少了2毛钱,虽然卖家解释不清楚这种情况,但是考虑到这卡收购的价格确实非常低,高先生也就没有计较,最终支付了8000元现金。

  买到卡后,高先生立马就专卖给了他人,可是卡售出2小时后,对方就打来电话说卡里的钱不见了。高先生立即报了警。

  通过调取验卡现场的监控,南京建邺警方觉得卖卡给高先生的男子有重大的作案嫌疑。最终,民警在上海将售卡男子李某抓获,李某交代他们的团伙,专门从沃尔玛超市购买真的购物卡,然后利用技术手段,将这些卡进行复制克隆,在柜台上可以检验出克隆卡里的钱,但是一旦主卡里的钱被花掉了,那么克隆卡里的钱也就没有了。

  警方查到,10月22日,团伙的一名成员在沃尔玛超市购买了10张正规的购物卡,结果10月31日,将卡卖给了高先生,卡刚出手,团伙的另一个成员,就拿着主卡去超市购买了两台苹果手机。目前案件正在进一步审理中,所幸的是高先生花掉的8000元现金已经被警方追了回来。
责任编辑:yanchangwei
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